Середня зарплата: 70 000 грн. /щомісяця
Більше статистики35 000 грн
Повний робочий день
...обсяги операцій.
Сайт нашої компанії: kitgroup.ua
Гроші люблять професіоналів! Запрошуємо до своєї команди Спеціаліста з фінансового моніторингу .
Обов’язки:
Забезпечення належного фінансового моніторингу;
Написання внутрішніх політик;
Виявлення сумнівних...
Запропоновані
Офіційне працевлаштування
Пн-Пт
Повний робочий день
...репутація;
- Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде перевагою;
- Успішний досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 2 років;
- Практичні знання: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Запропоновані
З харчуванням
Офіційне працевлаштування
5/2
20 000 грн
Повний робочий день
Обов'язки: вiдповiдальнiсть за фiнансовий монiТоринг, звiтнicть до НБУ
Запропоновані
Повний робочий день
Посадові обов´язки:
- Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин;
- Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів;
- Робота з внутрішньою...
Запропоновані
...платежі для своїх клієнтів.
Більше про нас дивіться тут
Наразі ми шукаємо в команду відповідального Фахівця у відділ фінансового моніторингу, який має попередній досвід та є справжнім командним гравцем.
Що важливо для даної ролі:
Вища економічна/юридична освіта...
Запропоновані
З харчуванням
Офіційне працевлаштування
5/2
30 грн/год.
...підприємства, Фінанси, Банківська Справа тощо);
• досвід роботи у банківській системі від 3 років у сфері валютного нагляду, фінансового моніторингу;
• досвід роботи із відкритими джерелами баз даних;
• знання нормативної бази з питань валютного нагляду та фінансового...
Запропоновані
Офіційне працевлаштування
Подобово
40 000 грн
Повний робочий день
...Співпраця з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами з усіх аспектів адміністрування грантів.Забезпечення комплексного фінансового моніторингу програм відповідно до внутрішніх політик.
За детальною інформацією звертайтеся: (***) ***-**** Альона Режим роботи:
5-...
Запропоновані
Постійна робота
5/2
60 000 - 75 000 грн
Повний робочий день
...диний внесок);
~дотримання трудового законодавства (включаючи захист персональних даних);
~дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу;
~дотримання пруденційних нормативів та ліцензійних умов діяльності професійних учасників ринку фінансових послуг та...
Запропоновані
Офіційне працевлаштування
10:00-17:00
Часткова зайнятість
Будьте одним з перших, хто відгукнувся
WHY WORK WITH WUSC?
Join Us. Our work is important, cutting-edge, and fast-paced. We encourage curiosity, innovation, and flexibility. And we provide a phenomenal learning experience.
WUSC (World University Service of Canada) is a Canadian non-profit organization ...
Запропоновані
Віддалена робота
Неповна зайнятість
За комп'ютером
40 000 грн
Повний робочий день
Обовязки:
~Формування квартальної та річної звітності згідно МСФЗ;
~Консультування структурних підрозділів з питань МСФЗ;
~Участь у процесах автоматизаці ї.
Вимоги:
~Досвід роботи в банківських установах від 3 років в фінансово-економічних підрозділах;
~Вища...
Запропоновані
65 000 грн
Повний робочий день
...Робота віддалено. Офіс в Дніпро, національна компанія з мікрокредитування шукає відповідального працівника з фінансового моніторингу:
1. грунтовні знання з профільного законодавства та регулювання діяльності фінансових установ
2. вміння та навички відслідковувати а...
Запропоновані
Дистанційно
...морозуміння Національного банку з наглядовими органами інших країн.
Підготовка інформації для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в межах проведення національної оцінки ризиків.
Пошук та систематизація інформації щодо міжнародних...
Запропоновані
Гнучкий графік
...суспільства, діє для добробуту громадян і держави.
Функціональні завдання:
Здійснення виїзних перевірок, у тому числі з питань фінансового моніторингу і валютного нагляду, санкційного законодавства;
Оформлення результатів таких перевірок та підготовка пропозицій щодо...
Запропоновані
Відрядження
Гнучкий графік
...Функціональні завдання:
~ Здійснює аналіз діяльності небанківських установ щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного законодавства (аналіз статистичної звітності, іншої наявної інформації)
~ Здійснює безвиїзний нагляд за...
Запропоновані
Гнучкий графік
...Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 2 років.
Знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність...
Запропоновані
Офіційне працевлаштування
30 грн/год.
Повний робочий день
...фінансових установ, тощо.
Ви «наша людина», якщо маєте:
• вищу освіту (економічну, юридичну);
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки;
• досвід роботи з базами даних/інформаційни ми ресурсами;
• вміння аналізувати великі обсяги...
Запропоновані
Щоденна робота
З харчуванням
Офіційне працевлаштування
Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.
Шукаємо людину, яка буде:
розроблювати внутрішні документи...
Запропоновані
Дистанційно
2 дня/тиждень
80 000 - 100 000 грн
Повний робочий день
...банк, який працює на ринку України з 2013 року. На даний час запрошує приєднатися до своєї команди Начальника Управління фінансового моніторингу
Вимоги:
повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;
стаж роботи в банківській системі...
Запропоновані
Повна зайнятість
Пн-Пт
Основні обов’язки:
• Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ);
• забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;
• розроблення...
Повний робочий день
БФ Фортіттьюд ЮА прагне створити та підтримувати середовище, яке пропагує основну цінність людської гідності та запобігає домаганням, зловживанням та експлуатації своїх працівників, партнерів та клієнтів.
Обов’язки:
Розробка детального плану моніторингу проекту...