...AML officer
Київ
Обов’язки та відповідальність:
Керувати та підтримувати повсякденні зобов’язання команди у сфері протидії відмиванню коштів, включаючи розслідування та повідомлення про підозрілу діяльність.
Вдосконалювати, оновлювати та підтримувати політику...
Предложенные
Удаленная
Гибкий график
...Head of Risk and AML
віддалено
Job Summary
In this vital leadership position, you will be responsible for developing and implementing effective risk management and Anti-Money Laundering (AML) programs, ensuring compliance with all relevant regulations, and fostering...
Предложенные
Удалённая работа
...Risk Analyst (AML)
віддалено
A Risk Analyst (AML) is responsible for monitoring financial transactions within the financial institution to identify suspicious or potentially fraudulent activities. The primary objective is to ensure compliance with regulatory requirements...
Предложенные
Удалённая работа
Полный рабочий день
...та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Мета посади: управління відділом, управління всіми напрямками в сфері AML, КУС, фінансовий моніторинг, та санкції відповідно до вимог законодавства України.
Вимоги:
- Вища освіта.
- Досвід роботи у банківській...
Предложенные
...experience in a similar role within the iGaming or related industry.
• Strong knowledge of regulatory compliance, due diligence, and AML practices.
• Experience in conducting third-party due diligence.
• Familiarity with suspicious activity reporting procedures.
•...
Предложенные
Удалённая работа
За границей
...components of the project to accurately describe relevant documents would be a plus.
Required skills:
2+ years of experience with:
AML (Anti-money laundering)
Data Protection
Fraud Protection
Experience with FCA regulator (financial conduct authority)...
Предложенные
Удалённая работа
Неполная занятость
За границей
...тенденцій у сфері платежів та ринків у Північній Америці та Європі, а також у Східній Азії та LATAM;
Глибоке розуміння Compliance, OFAC/AML, Know Your Customer та Risk Awareness;
Сильна аналітична здібність та вміння інтерпретувати та працювати з фінансовими даними;...
Предложенные
Удалённая работа
Гибкий график
...financial strategies and operations to maintain a competitive edge;
Ensure compliance with financial regulations and standards, including AML/KYC, tax, and audit requirements.
Qualifications :
Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or a related field. A Master’s...
Предложенные
Полная занятость
Переезд
Полный рабочий день
...With the dynamic growth of the KYC/AML area in our Warsaw SEB office we are looking for talented professionals to perform quality check/quality assurance controls on KYC activities carried out by teams within LC&FI Home Markets & Poland, to support remediation KYC activities...
Предложенные
...global gambling licenses operations (Curasao, Kahnawake, Malta);
— strong knowledge of data protection rules;
— strong knowledge in AML area;
— experience in global corporate policies implementation;
— experience in KYC procedures;
— English level — not less then...
Предложенные
...tasks (responsibilities)?
Your mission is to drive the seamless onboarding experience for our users while ensuring compliance with AML/KYC regulations and optimizing payment processes. You will lead a team responsible for user journey flows, focusing on new user conversion...
Предложенные
Удалённая работа
Гибкий график
3 000 - 4 000 $
...— Досвід роботи у продуктових компаніях, які розробляють комплексні рішення (Advertising, Fintech, Banking);
— Розуміння що таке AML;
— Розуміння клієнт-серверної архітектури;
— Розуміння UX патернів та відмінностей у проектуванні рішень для різних платформ web/...
Предложенные
...Regulatory, ESG, and other financial services. We are PwC's multi-competency center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing the introduction of illegal funds into a legitimate financial system....
Предложенные
Полная занятость
Полный рабочий день
...допомога в корпоративному управлінні та адмініструванні структури групи компаній;
підтримка юридичного комплаєнсу в рамках KYC та AML практик;
робота з компаніями та проєктами Genesis в рамках поточних питань операційної діяльності;
тісна співпраця з потенційними...
Предложенные
Полная занятость
Удаленная
...Anti-Fraud function within an organization is dedicated to preventing, detecting, and mitigating fraudulent activities that could pose AML and Regulatory risks, as well as risks related to the organization’s operations, finances, and reputation. The position is...
Предложенные
Удалённая работа
Частичная занятость
...relationships and assist with all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
Main features of the job:
Freelance basis only (...
Неполная занятость
Удал енная
...фінансових операцій, фінансового стану
аналіз інфо у відкритих джерелах, репутації
оцінка ризиків співпраці з клієнтом
оцінка AML процесу клієнтів фінансових установ, агентів з переказу коштів
впровадження та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію...
...Implement customer legal and credit risk assessment procedures
3. Legal Operations (15%)
# Process inbound and outbound KYC/AML/financial regulations requests from banks and fin. institutions
# Prepare intra-company agreements (e.g. service provision, loan...
Удаленная
Гибкий график
Полный рабочий день
...KYBrelated policies/procedure/controls review/update
Weekly/monthly/yearly teamwork reporting
Requirements
3 years of experience in AML/CTF/Business verification preferably in EMI/PSP
Advanced level of English
Deep understanding of AML/CTF area and desire to...
Полная занятость
Удаленная
...Experience in working on policy/research in the international and/or national policy context. A sound knowledge of national and international AML institutions and mechanisms is a plus;
Excellent knowledge of national and international standards in the economic field;...
Полная занятость